Analista Senior en Riesgo y Cumplimiento

Martin Perez Le-Fort

√Čl es Mag√≠ster en Docencia Superior, ISAE Universidad (2020); Maestr√≠a en Administraci√≥n de Negocios, Universidad Latina de Panam√° (√©nfasis en Finanzas, 2015); Mag√≠ster en Estudios Internacionales, Universidad de Chile (1999): Licenciatura en Sociolog√≠a, Universidad de Chile (1992).

Experience & Activities

√Čl tiene las siguientes especializaciones: ‚ÄúOperational Analysis of Suspicious Transaction Reports‚ÄĚ, International Centre for Asset Recovery of the Basel Institute on Governance (Suiza, 2021); ‚ÄúTerrorist Financing‚ÄĚ, International Centre for Asset Recovery of the Basel Institute on Governance (Suiza, 2021); Diplomado Profesional en Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo, Universidad Latina de Panam√° (Panam√°, 2021); Sistemas de Gesti√≥n del Cumplimiento. Requisitos y recomendaciones ISO 37301 (DIS). International Dynamic Advisors, INTEDYA, (Espa√Īa, 2021, Acreditado por la World Compliance Association); ‚ÄúFintech: Foundations & Applications of Financial Technology‚ÄĚ. University of Pennsylvania (EE.UU., Coursera, 2021); ‚Äú Regulatory Compliance‚ÄĚ. University of Pennsylvania (EE.UU., Coursera, 2021); ‚ÄúInvestment and Portfolio Management‚ÄĚ. Rice University (EE.UU., Coursera, 2021); Especializaci√≥n en Docencia Superior, ISAE Universidad, (Panam√°, 2019); Posgrado en Alta Gerencia, Universidad Latina, (Panam√°, 2014); Diplomado en Seguridad y Defensa, Academia Nacional de Estudios Pol√≠ticos y Estrat√©gicos – Ministerio de Defensa Nacional, (Chile, 1997).

Es un consultor y académico internacional experimentado. Como consultor, se ha enfocado en inversiones, con énfasis tanto en riesgo político como de inversión, especialmente brindando consultoría para inversionistas de Asia interesados en América Latina. Adicionalmente, se ha centrado en el área de cumplimiento Рanálisis de riesgos, con énfasis en ISO 37301 y en herramientas de análisis de riesgos (ISO 31010). Por otro lado, se centra en las nuevas tecnologías financieras Рrelación de cumplimiento (criptomonedas, robo-advisors, etc.). Además, trabaja sobre las nuevas políticas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en el contexto regulatorio global, el papel de EE. UU., la Unión Europea, la OCDE y otros actores, incluido el Grupo de Acción Financiera Internacional. Además, trabaja sobre la evaluación de la cultura de cumplimiento (encuestas, entrevistas y otras herramientas metodológicas), mejora y capacitación.

Como acad√©mico, fue Director e investigador del Centro Asia-Pac√≠fico, Director de la Escuela de Graduados e investigador del Centro de Estudios Estrat√©gicos, todos ellos en el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. En 2010, fue profesor invitado (posici√≥n obtenida a trav√©s de concurso internacional) en el Departamento de Ciencias Pol√≠ticas de la Universidad de California Los √Āngeles (UCLA), impartiendo clases a estudiantes de posgrado y pregrado. Por un lado, ha sido investigador enfocado en Rep√ļblica Popular China, Rep√ļblica de Corea, Federaci√≥n de Rusia, Estados Unidos y Jap√≥n desde un enfoque multidimensional (econ√≥mico, pol√≠tico, estrat√©gico y financiero). Por otro lado, tambi√©n trabaja en la seguridad internacional, incluyendo antiterrorismo en una visi√≥n integral (pol√≠ticas nacionales e internacionales, financiamiento del terrorismo, geopol√≠tica, aspectos de identidad e hist√≥ricos y cuestiones metodol√≥gicas) y operaciones de paz de la ONU.

Actualmente es miembro del Capítulo de Panamá de la Asociación Mundial de Cumplimiento.