Martin Perez Le-Fort

Experience & Activities

Él tiene las siguientes especializaciones: “Operational Analysis of Suspicious Transaction Reports”, International Centre for Asset Recovery of the Basel Institute on Governance (Suiza, 2021); “Terrorist Financing”, International Centre for Asset Recovery of the Basel Institute on Governance (Suiza, 2021); Diplomado Profesional en Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo, Universidad Latina de Panamá (Panamá, 2021); Sistemas de Gestión del Cumplimiento. Requisitos y recomendaciones ISO 37301 (DIS). International Dynamic Advisors, INTEDYA, (España, 2021, Acreditado por la World Compliance Association); “Fintech: Foundations & Applications of Financial Technology”. University of Pennsylvania (EE.UU., Coursera, 2021); “ Regulatory Compliance”. University of Pennsylvania (EE.UU., Coursera, 2021); “Investment and Portfolio Management”. Rice University (EE.UU., Coursera, 2021); Especialización en Docencia Superior, ISAE Universidad, (Panamá, 2019); Posgrado en Alta Gerencia, Universidad Latina, (Panamá, 2014); Diplomado en Seguridad y Defensa, Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos – Ministerio de Defensa Nacional, (Chile, 1997).

Es un consultor y académico internacional experimentado. Como consultor, se ha enfocado en inversiones, con énfasis tanto en riesgo político como de inversión, especialmente brindando consultoría para inversionistas de Asia interesados en América Latina. Adicionalmente, se ha centrado en el área de cumplimiento – análisis de riesgos, con énfasis en ISO 37301 y en herramientas de análisis de riesgos (ISO 31010). Por otro lado, se centra en las nuevas tecnologías financieras – relación de cumplimiento (criptomonedas, robo-advisors, etc.). Además, trabaja sobre las nuevas políticas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en el contexto regulatorio global, el papel de EE. UU., la Unión Europea, la OCDE y otros actores, incluido el Grupo de Acción Financiera Internacional. Además, trabaja sobre la evaluación de la cultura de cumplimiento (encuestas, entrevistas y otras herramientas metodológicas), mejora y capacitación.

Como académico, fue Director e investigador del Centro Asia-Pacífico, Director de la Escuela de Graduados e investigador del Centro de Estudios Estratégicos, todos ellos en el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. En 2010, fue profesor invitado (posición obtenida a través de concurso internacional) en el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA), impartiendo clases a estudiantes de posgrado y pregrado. Por un lado, ha sido investigador enfocado en República Popular China, República de Corea, Federación de Rusia, Estados Unidos y Japón desde un enfoque multidimensional (económico, político, estratégico y financiero). Por otro lado, también trabaja en la seguridad internacional, incluyendo antiterrorismo en una visión integral (políticas nacionales e internacionales, financiamiento del terrorismo, geopolítica, aspectos de identidad e históricos y cuestiones metodológicas) y operaciones de paz de la ONU.

Actualmente es miembro del Capítulo de Panamá de la Asociación Mundial de Cumplimiento.