Directora de Cumplimiento

Alejandra Chac贸n M.

Es abogada id贸nea en la Rep煤blica de Panam谩 (1995) y especialista internacional con experiencia en temas de cumplimiento. La Lic. Chac贸n es egresada de la facultad de derecho de la Universidad de Panam谩 (1993) y obtuvo una Maestr铆a en Estudios Internacionales en la Universidad de Chile (1998). Asimismo, obtuvo dos Diplomados Profesionales en Blanqueo de Capitales en la Universidad Latina de Panam谩 (2019 y 2021). Adicionalmente, ha obtenido las especializaciones en Sistemas de Gesti贸n del Cumplimiento. Requisitos y recomendaciones ISO 37301 (DIS). International Dynamic Advisors (INTEDYA), (Espa帽a, Acreditado por la World Compliance Association. 2021); y 鈥淩egulatory Compliance鈥, University of Pennsylvania (USA, Coursera, 2021).

Experience & Activities

Como especialista en cumplimiento y oficial de cumplimiento, tiene una larga experiencia en la revisi贸n de regulaciones de cumplimiento comercial, procedimientos regulatorios, dise帽o de pol铆ticas, est谩ndares ISO con 茅nfasis en ISO 37301, est谩ndares del Grupo de Acci贸n Financiera (GAFI), capacitaci贸n en asuntos de cumplimiento, regulaci贸n y diligencia debida en blanqueo de capitales, financiaci贸n del terrorismo y financiaci贸n de la proliferaci贸n de armas de destrucci贸n masiva, entre otros.

Como Vicepresidenta del Comit茅 de Cumplimiento Normativo del Colegio de Abogados de Panam谩 ha trabajado en la revisi贸n y presentaci贸n de comentarios sobre proyectos de ley presentados ante la Asamblea Nacional de Panam谩, como por ejemplo la Ley que crea el Sistema Privado y 脷nico de Registro de Beneficiarios Finales de Personas Jur铆dicas (Ley 129 de 2020). Adicionalmente, ha participado por el Colegio Nacional de Abogados en reuniones de alto nivel con autoridades, y ha organizado y ha sido expositora en numerosas capacitaciones sobre cumplimiento normativo.

Como Presidenta del Comit茅 de Profesionales del Derecho Panam谩 – Cap铆tulo de la Asociaci贸n Mundial de Cumplimiento, ha trabajado con otros miembros de la Asociaci贸n en la promoci贸n de la cultura de cumplimiento a trav茅s de webinars, reuniones y publicaciones; y recientemente como coordinadora del Primer Congreso Internacional del Comit茅 de Profesionales del Derecho: RETOS Y DESAF脥OS DEL COMPLIANCE DESDE UNA PERSPECTIVA JUR脥DICA.

Adicionalmente, la Lic. Chac贸n es Magistrada Suplente y Vicepresidenta de la Junta Directiva del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de Panam谩.