Socia | Directora de Cumplimiento

Alejandra Chacón M.

Es abogada idónea en la República de Panamá (1995) y especialista internacional con experiencia en temas de cumplimiento. La Lic. Chacón es egresada de la facultad de derecho de la Universidad de Panamá (1993) y obtuvo una Maestría en Estudios Internacionales en la Universidad de Chile (1998). Asimismo, obtuvo dos Diplomados Profesionales en Blanqueo de Capitales en la Universidad Latina de Panamá (2019 y 2021). Adicionalmente, ha obtenido las especializaciones en Sistemas de Gestión del Cumplimiento. Requisitos y recomendaciones ISO 37301 (DIS). International Dynamic Advisors (INTEDYA), (España, Acreditado por la World Compliance Association. 2021); y “Regulatory Compliance”, University of Pennsylvania (USA, Coursera, 2021).

Experience & Activities

Como especialista en cumplimiento y oficial de cumplimiento, tiene una larga experiencia en la revisión de regulaciones de cumplimiento comercial, procedimientos regulatorios, diseño de políticas, estándares ISO con énfasis en ISO 37301, estándares del Grupo de Acción Financiera (GAFI), capacitación en asuntos de cumplimiento, regulación y diligencia debida en blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, entre otros.

Como Vicepresidenta del Comité de Cumplimiento Normativo del Colegio de Abogados de Panamá ha trabajado en la revisión y presentación de comentarios sobre proyectos de ley presentados ante la Asamblea Nacional de Panamá, como por ejemplo la Ley que crea el Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas (Ley 129 de 2020). Adicionalmente, ha participado por el Colegio Nacional de Abogados en reuniones de alto nivel con autoridades, y ha organizado y ha sido expositora en numerosas capacitaciones sobre cumplimiento normativo.

Como Presidenta del Comité de Profesionales del Derecho Panamá – Capítulo de la Asociación Mundial de Cumplimiento, ha trabajado con otros miembros de la Asociación en la promoción de la cultura de cumplimiento a través de webinars, reuniones y publicaciones; y recientemente como coordinadora del Primer Congreso Internacional del Comité de Profesionales del Derecho: RETOS Y DESAFÍOS DEL COMPLIANCE DESDE UNA PERSPECTIVA JURÍDICA.

Adicionalmente, la Lic. Chacón es Magistrada Suplente del Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados de Panamá.