Are Talibans on terrorism lists? They are neither on the UN nor the US lists. The only group onthese lists is the Haqani Network, which is a semi-autonomous group...
¿Están los talibanes en las listas de terrorismo? No están ni en las listas de la ONU ni en las de EE.UU. Sí está la Red Haqani, que es...
Es una norma certificable (ya que contiene requisitos) de gestión de cumplimiento que reemplaza a la norma ISO 19600:2014 (no certificable). Es una norma tipo A, ya que contiene...
Similitudes Explotan las mismas vulnerabilidades en los sistemas financieros (nivel inadecuado de anonimato y opacidad en la realización de transacciones). Ocultan la fuentes y destinación de los fondos. Buscan...
La respuesta está muy lejos de ser obvia. Algunos organismos multilaterales relevantes, como las Naciones Unidas, no tienen una definición standard aceptada globalmente. Cada país, de acuerdo a su...
La Real Academia de la Lengua define cumplimiento como la “acción y efecto de cumplir o cumplirse”. Por otra parte, algunos estándares definen cumplimiento de forma circular (casi tautológica) estableciendo...
It is a certifiable (as it contains requirements) compliance management standard that replaces ISO 19600:2014 (non-certifiable). It is a type A standard, as it contains requirements and recommendations. Formally,...
Similarities a) They exploit the same vulnerabilities in financial systems (inadequate level of anonymity and opacity in carrying out transactions).b) They hide the sources and destination of the funds.c)...
The answer is far from obvious. Some relevant multilateral organizations, such as the United Nations, do not have a standard globally accepted definition. Each country, based on its experience,...
The Royal Spanish Academy of the Language defines compliance as the “action and effect of fulfilling or being fulfilled”. On the other hand, some standards define compliance in a...