La Ley 23 de 27 de abril de 2015 establece en su artículo 47 establece la obligación de capacitar: “Obligación de capacitar. Los sujetos obligados financieros, sujetos obligados no...
Law 23 of April 27, 2015 establishes in its article 47 the obligation to train: “Obligation to train. The financial reporting entities, non-financial reporting entities and activities carried out...
El código de conducta para las zonas francas establecido por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. (OCDE) en 2019 forma parte, como anexo, del documento titulado “Recomendación...
The code of conduct for free trade zones established by the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) in 2019 is an annex of the document entitled “Council Recommendation...
Cuando hablamos de cultura de cumplimiento ¿de qué hablamos? Intuitivamente nuestra primera reacción es que debiéramos definir el concepto de “cultura” . Algunos recurrirán a normas internacionales formales, como...
What do we mean when we talk about a “culture of compliance”? Intuitively, our first reaction is that we should define the concept of “culture.” Some will turn to...
¿Es importante conocer cara a cara nuestro cliente? Para responder debemos plantearnos algunas preguntas previas: ¿Qué porcentaje de su negocio se realiza de forma no presencial? ¿Qué parte de...
Is it important to know our client face to face? To answer, we must ask ourselves some previous questions: what percentage of your business is done in a non-face-to-face...
Las zonas libres están operando en un contexto internacional cambiante que progresivamente apunta a incrementar la transparencia en la gestión y en mejorar los procesos de compartir la información...
The free zones operate in a changing international context that progressively aims to increase transparency in management and to improve the processes of sharing information both with the relevant...