Sanctions are legal measures that impose costs on certain targets, which can be countries, geographic regions, governments, non-state groups, entities, and individuals. Such costs may be: asset freezes, financial...
Las sanciones son medidas legales que imponen costos sobre determinados objetivos, que pueden ser países, regiones geográficas, gobiernos, grupos no estatales, entidades e individuos. Dichos costos pueden ser: congelamiento...
Regulatory risk implies the possibility of violations of laws, regulations, contractual terms, rules or applicable internal policies, which have a negative financial or non-financial impact on the organization. Given...
El riesgo regulatorio es la posibilidad de que se produzcan infracciones de leyes, reglamentos, términos contractuales, las normas o las políticas internas aplicables, tengan un impacto financiero o no...
Happy New Year!! Let’s review your compliance obligations!! With the arrival of the new year, it is time to assess certain obligations for the following year and create or...
Con la llegada del nuevo año, viene el momento de revisar nuestras obligaciones para el año siguiente y crear o revisar tu plan de acción para temas de cumplimiento....
I ended the relationship with a client, what do I do now? This query is made to us frequently, in relation to how long and what documents should be...
¿Terminé la relación con un cliente, qué hago ahora? Esta consulta nos la hacen frecuentemente, en relación a qué tiempo y qué documentos se deben guardar después de finalizar...
Executive Decree No. 13 of March 25, 2022, which regulates Law 129 of March 17, 2020, by which the Private and Unique Registry System of Beneficial Owners of Legal...
El Decreto ejecutivo No. 13 de 25 de marzo de 2022, que reglamenta la Ley 129 de 17 de marzo de 2020 por la cual se crea el Sistema...