Happy New Year!! Let’s review your compliance obligations!! With the arrival of the new year, it is time to assess certain obligations for the following year and create or...
Con la llegada del nuevo año, viene el momento de revisar nuestras obligaciones para el año siguiente y crear o revisar tu plan de acción para temas de cumplimiento....
I ended the relationship with a client, what do I do now? This query is made to us frequently, in relation to how long and what documents should be...
¿Terminé la relación con un cliente, qué hago ahora? Esta consulta nos la hacen frecuentemente, en relación a qué tiempo y qué documentos se deben guardar después de finalizar...
Executive Decree No. 13 of March 25, 2022, which regulates Law 129 of March 17, 2020, by which the Private and Unique Registry System of Beneficial Owners of Legal...
El Decreto ejecutivo No. 13 de 25 de marzo de 2022, que reglamenta la Ley 129 de 17 de marzo de 2020 por la cual se crea el Sistema...
La Ley 23 de 27 de abril de 2015 establece en su artículo 47 establece la obligación de capacitar: “Obligación de capacitar. Los sujetos obligados financieros, sujetos obligados no...
Law 23 of April 27, 2015 establishes in its article 47 the obligation to train: “Obligation to train. The financial reporting entities, non-financial reporting entities and activities carried out...
El código de conducta para las zonas francas establecido por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. (OCDE) en 2019 forma parte, como anexo, del documento titulado “Recomendación...
The code of conduct for free trade zones established by the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) in 2019 is an annex of the document entitled “Council Recommendation...