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Artículo de El Capital Financiero: ¿Listas internacionales? ¿Sabes cómo puedes aportar?
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Guías de la Superintendencia de Sujetos no Financieros
Video de la Charla sobre la Organización de Oficinas de Abogados dentro del marco del Cumplimiento Normativo
Tercera Actualización del Informe de Amenazas Regionales en materia de Lavado de Activos (2019~2021)
Revista Lex (enero-marzo 2023): La nuevas obligaciones derivadas del Decreto Ejecutivo 35 de 2022 para sujetos obligados no financieros.
Revista Lex (noviembre-diciembre 2020): La identificación del cliente y del beneficiario final en la normativa panameña.
Revista Lex (agosto-septiembre 2020): Le Ética en el ejercicio profesional de la abogacía.
Canal de YouTube de la Superintendencia de Sujetos no Financieros
Diplomado Especializado en Cumplimiento con énfasis en el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva
