Somos una Empresa de Cumplimiento con licencia autorizada por la Superintendencia de Sujetos No Financieros de Panamá. Ver Resoluciones. (1) (2) (3) (4).

¿Necesitas ayuda? Consúltanos.

¿Necesita saber sobre el cumplimiento?

Tenemos soluciones para sus necesidades, sobre cumplimiento normativo, diligencia debida y cualquier otro asunto relacionado con el proceso de cumplimiento.

¿Quieres contactar con nosotros?

Estamos disponibles para una consulta gratuita y así ayudarlo a comprender cualquier duda sobre su proceso de cumplimiento.

¿Necesita saber que algún cambio regulatorio podría afectar a su negocio?

Ofrecemos una guía de todo el cumplimiento normativo aplicable a su negocio y futuros proyectos de ley presentados en la Asamblea Nacional.

Quienes somos

Visión

Llegar a ser líderes en crear programas de cumplimiento éticos, efectivos e integrales junto con nuestros clientes para incrementar su productividad.

 

Misión

Acompañar a nuestros clientes en la generación de destrezas de pensamiento crítico para crear su propio conocimiento respecto de ética y cumplimiento, para alcanzar un reconocimiento consciente sobre la correcta interpretación de leyes, regulaciones, estándares y riesgos, como una forma de acción diaria en todos los niveles.

 

Valores

  1. Ética primero: Creemos en la necesidad de operar de acuerdo a los más altos estándares éticos con respecto a nuestros clientes, empleados, inversionistas, la sociedad y todas las otras personas interesadas en orden a proteger sus intereses.
  2. Compartir conocimiento: Aprender y crecer junto con nuestros clientes para construir conocimiento.
  3. Calidad y excelencia en acción: Trabajar con experticia técnica y calidad para enfrentar los desafíos diarios, que es lo que nuestros clientes esperan y merecen.

Nuestros Servicios

image

Servicios especializados

Leer más
image

Capacitación

Leer más
image

Mentoría

Leer más

Por qué escogernos

Soluciones centradas en el cliente

Queremos trabajar con usted en sus necesidades inmediatas. Podemos personalizar nuestros servicios de acuerdo a sus necesidades.

El negocio primero

Queremos apoyarte en la mejora de tus procesos y ayudarte a ser el mejor en tu negocio.

Trabajamos de acuerdo con nuestros valores

Nuestros valores son parte importante del proceso, y queremos compartirlos con ustedes.

Alianzas estratégicas

Miembro de:

Convenios

Conoce a nuestro equipo

Alejandra Chacón M.

Socia | Directora de Cumplimiento

Martin Perez Le-Fort

Socio | Director de Riesgo y Cumplimiento

Cristina Thayer

Especialista en Cumplimiento Comercial Internacional

Nuestros clientes hablan de nosotros

Carlos Q.Y.Abogado Independiente
Read More
A pesar de ser abogado, tenía muchas dudas y confusiones sobre la variedad de nuevas leyes que han ido surgiendo en los últimos años y me sentía abrumado por la cantidad de obligaciones y responsabilidades impuestas a nuestra profesión en muchas de sus actividades y servicios. Soy un abogado independiente y la responsabilidad de actualizarme y capacitar a mi “organización” depende exclusivamente de mí, y estoy muy agradecido a Eticos Compliance ya que tras varias semanas de haber contratado sus servicios, ahora me siento preparado y con los conocimientos para afrontar mis actividades profesionales en base a todos los estándares legales impuestos, contando con un programa de cumplimiento, manual de cumplimiento y matriz de riesgo elaborados en base a mis necesidades. Aprecio el enfoque teórico y práctico de Martín y Alejandra, y agradezco el trabajo consistente y metódico de ellos, así como su seguimiento y buena voluntad en todo momento.
Últimas noticias

Lee nuestro Blog

¿Qué son las Sanciones Económicas Secundarias aplicadas por Estados Unidos?

Las sanciones son medidas legales que imponen costos sobre determinados objetivos, que pueden ser países, regiones geográficas,...

Aplicación efectiva del enfoque basado en riesgos

El riesgo regulatorio es la posibilidad de que se produzcan infracciones de leyes, reglamentos, términos contractuales, las...

Feliz año nuevo!! Revisemos tus obligaciones de cumplimiento!!

Con la llegada del nuevo año, viene el momento de revisar nuestras obligaciones para el año siguiente...

Actualización de registros y su resguardo

¿Terminé la relación con un cliente, qué hago ahora? Esta consulta nos la hacen frecuentemente, en relación...

Nuevo Reglamento Sobre el Sistema de Registro de Beneficiarios Finales en Panamá

El Decreto ejecutivo No. 13 de 25 de marzo de 2022, que reglamenta la Ley 129 de...

¿Es obligatoria la capacitación sobre prevención de blanqueo de capitales?

La Ley 23 de 27 de abril de 2015 establece en su artículo 47 establece la obligación...

Llámanos
+507 309-0195
+507 6232-7611
O