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Ofrecemos una guía de todo el cumplimiento normativo aplicable a su negocio y futuros proyectos de ley presentados en la Asamblea Nacional.

Visión
Llegar a ser líderes en crear programas de cumplimiento éticos, efectivos e integrales junto con nuestros clientes para incrementar su productividad.
Misión
Acompañar a nuestros clientes en la generación de destrezas de pensamiento crítico para crear su propio conocimiento respecto de ética y cumplimiento, para alcanzar un reconocimiento consciente sobre la correcta interpretación de leyes, regulaciones, estándares y riesgos, como una forma de acción diaria en todos los niveles.
Valores
-
Ética primero: Creemos en la necesidad de operar de acuerdo a los más altos estándares éticos con respecto a nuestros clientes, empleados, inversionistas, la sociedad y todas las otras personas interesadas en orden a proteger sus intereses.
-
Compartir conocimiento: Aprender y crecer junto con nuestros clientes para construir conocimiento.
-
Calidad y excelencia en acción: Trabajar con experticia técnica y calidad para enfrentar los desafíos diarios, que es lo que nuestros clientes esperan y merecen.
Nuestros Servicios
Desarrollar y actualizar las políticas de cumplimiento, procedimientos y códigos de ética.
- Diseño de políticas de cumplimiento regulatorio del negocio.
- Diseño de políticas de Cumplimiento respecto de la prevención del lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
- Diseño de políticas de acuerdo con el estándar de gestión de cumplimiento ISO 37301.
- Diseño de Códigos de Ética de su negocio.
Inteligencia en Cumplimiento Regulatorio.
Ofrecemos paquetes a la medida:
- Paquete de Negocio (resumen mensual de la legislación aplicable a su compañía).
- Paquete de Negocio Premium (resumen mensual e interpretación de la legislación y proyectos de ley aplicables y que pueden afectar a su compañía).
Diseño y actualización de procesos operacionales en cumplimiento.
Capacitación corporativa en cumplimiento regulatorio.
- Comprensión de las leyes y regulaciones aplicables a su negocio.
- Comprensión de los procedimientos aplicables a los requerimientos regulatorios.
- Capacitación en prevención de lavado de dinero: Ley 23 de 2015 y sus regulaciones).
- Comprensión de los estándares internacionales: ISO 37301.
- Capacitación en Materias de Riesgo.
- Financiamiento del terrorismo.
- Otros.
Mapeo de riesgo.
Cumplimiento de Comercio Internacional.
Soporte de cumplimiento regular.
Desarrollar y evaluar la cultura de cumplimiento y el adecuado “tone from the top” (las señales adecuadas desde la Dirección).
Desarrollar y actualizar las políticas de cumplimiento, procedimientos y códigos de ética.
- Diseño de políticas de cumplimiento regulatorio del negocio.
- Diseño de políticas de Cumplimiento respecto de la prevención del lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
- Diseño de políticas de acuerdo con el estándar de gestión de cumplimiento ISO 37301.
- Diseño de Códigos de Ética de su negocio.
Inteligencia en Cumplimiento Regulatorio.
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- Paquete de Negocio Premium (resumen mensual e interpretación de la legislación y proyectos de ley aplicables y que pueden afectar a su compañía).
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- Comprensión de las leyes y regulaciones aplicables a su negocio.
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- Capacitación en Materias de Riesgo.
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