Somos una Empresa de Cumplimiento con licencia autorizada por la Superintendencia de Sujetos No Financieros de Panamá. Ver Resolución. (1) (2).

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Tenemos soluciones para sus necesidades, sobre cumplimiento normativo, diligencia debida y cualquier otro asunto relacionado con el proceso de cumplimiento.

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Estamos disponibles para una consulta gratuita y así ayudarlo a comprender cualquier duda sobre su proceso de cumplimiento.

¿Necesita saber que algún cambio regulatorio podría afectar a su negocio?

Ofrecemos una guía de todo el cumplimiento normativo aplicable a su negocio y futuros proyectos de ley presentados en la Asamblea Nacional.

Quienes somos

Visión

Llegar a ser líderes en crear programas de cumplimiento éticos, efectivos e integrales junto con nuestros clientes para incrementar su productividad.

 

Misión

Acompañar a nuestros clientes en la generación de destrezas de pensamiento crítico para crear su propio conocimiento respecto de ética y cumplimiento, para alcanzar un reconocimiento consciente sobre la correcta interpretación de leyes, regulaciones, estándares y riesgos, como una forma de acción diaria en todos los niveles.

 

Valores

  1. Ética primero: Creemos en la necesidad de operar de acuerdo a los más altos estándares éticos con respecto a nuestros clientes, empleados, inversionistas, la sociedad y todas las otras personas interesadas en orden a proteger sus intereses.
  2. Compartir conocimiento: Aprender y crecer junto con nuestros clientes para construir conocimiento.
  3. Calidad y excelencia en acción: Trabajar con experticia técnica y calidad para enfrentar los desafíos diarios, que es lo que nuestros clientes esperan y merecen.

Nuestros Servicios

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Políticas de cumplimiento, procedimientos y de ética

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Inteligencia en Cumplimiento Regulatorio

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Procesos operacionales en cumplimiento

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Capacitación corporativa en cumplimiento

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Mapeo de riesgo

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Cumplimiento de Comercio Internacional

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Soporte de cumplimiento regular

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Desarrollar y evaluar la cultura de cumplimiento

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Por qué escogernos

Soluciones centradas en el cliente

Queremos trabajar con usted en sus necesidades inmediatas. Podemos personalizar nuestros servicios de acuerdo a sus necesidades.

El negocio primero

Queremos apoyarte en la mejora de tus procesos y ayudarte a ser el mejor en tu negocio.

Trabajamos de acuerdo con nuestros valores

Nuestros valores son parte importante del proceso, y queremos compartirlos con ustedes.

Alianzas estratégicas

Miembro de:

Convenios

Conoce a nuestro equipo

Alejandra Chacón M.

Directora de Cumplimiento

Martin Perez Le-Fort

Analista Senior en Riesgo y Cumplimiento

Cristina Thayer

Especialista en Cumplimiento Comercial Internacional

Nuestros clientes hablan de nosotros

Carlos Q.Y.Abogado Independiente
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A pesar de ser abogado, tenía muchas dudas y confusiones sobre la variedad de nuevas leyes que han ido surgiendo en los últimos años y me sentía abrumado por la cantidad de obligaciones y responsabilidades impuestas a nuestra profesión en muchas de sus actividades y servicios. Soy un abogado independiente y la responsabilidad de actualizarme y capacitar a mi “organización” depende exclusivamente de mí, y estoy muy agradecido a Eticos Compliance ya que tras varias semanas de haber contratado sus servicios, ahora me siento preparado y con los conocimientos para afrontar mis actividades profesionales en base a todos los estándares legales impuestos, contando con un programa de cumplimiento, manual de cumplimiento y matriz de riesgo elaborados en base a mis necesidades. Aprecio el enfoque teórico y práctico de Martín y Alejandra, y agradezco el trabajo consistente y metódico de ellos, así como su seguimiento y buena voluntad en todo momento.
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